VaideBet e Corinthians: Reveladas novas empresas suspeitas

Novas Empresas Suspeitas Identificadas

Em meio às investigações do caso VaideBet e Corinthians, a Polícia Civil de São Paulo identificou novas empresas suspeitas de estarem envolvidas no esquema de fraudes.

O relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apontou as empresas Carvalho Distribuidora, ACJ Platform Comércios e Serviços e Thabs Gestão e Serviços como possíveis "empresas de fachada". Essas empresas realizaram transações financeiras com a Neoway, investigada por receber parte da comissão pela intermediação do contrato de patrocínio.

Perfil Semelhante à Neoway

As três novas empresas suspeitas apresentam características semelhantes à Neoway, apontada como empresa de fachada no esquema. Foram criadas em 2023, possuem capital social elevado e são administradas por um único sócio, que são beneficiários de programas sociais do Governo Federal.

A Thabs, por exemplo, tem como sócio um homem que recebeu Auxílio Emergencial em Peruíbe, mesma cidade onde reside Edna Oliveira dos Santos, suposta laranja da Neoway.

Comissão Desviada

A polícia investiga o suposto desvio de parte da comissão que a Rede Social Media Design recebeu pela intermediação do acordo. A Rede Social tem como sócio Alex Cassundé, que prestou serviços ao presidente do Corinthians , Augusto Melo, durante a campanha.

A agência teria feito dois depósitos à Neoway, totalizando R$ 900 mil. O caso levou a VaideBet a rescindir o contrato com o Corinthians .

Investigação Paralela

A polícia investiga também a possibilidade de uma investigação paralela no caso. Adriana Ramuno, funcionária de um detetive particular, foi identificada como a pessoa que visitou Edna Oliveira dos Santos em Peruíbe para questioná-la sobre a Neoway.

O chefe de Adriana Ramuno, conhecido apenas como Felipe, também será intimado para prestar esclarecimentos.

Conclusão

As novas empresas suspeitas identificadas aumentam a complexidade das investigações do caso VaideBet e Corinthians . A polícia busca esclarecer o suposto desvio de comissão e identificar todos os envolvidos no esquema de fraudes.